福州泰达币诈骗案判决,虚拟货币领域犯罪警示录

福州市中级人民法院对一起涉案金额高达数亿元的泰达币（USDT）诈骗案作出终审判决，主犯陈某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚

金人民币五百万元，其余多名被告人分别被判处三年至十年不等有期徒刑，并处罚金，该案的判决，不仅彰显了司法机关对虚拟货币新型犯罪“零容忍”的坚定态度，也为行业参与者敲响了警钟。

经审理查明，2019年至2021年间，被告人陈某伙同他人成立“虚拟货币投资咨询公司”，以高额回报为诱饵，通过社交平台吸引投资者，谎称与“国际区块链项目”合作，可代为操作泰达币交易并保证稳赚不赔，他们伪造虚假交易记录和平台后台，诱骗受害者向指定账户转入泰达币及人民币，涉案金额达3.2亿元，造成千余名被害人经济损失。

法院审理认为，被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，鉴于被告人具有退赔部分赃款、认罪认罚等情节，法院依法作出上述判决。

此案是近年来国内打击虚拟货币诈骗的典型案例，随着数字货币的兴起，不法分子利用其匿名性、跨境性等特点，编织“高收益”陷阱，严重扰乱金融秩序，司法机关提醒，投资者应警惕虚拟货币领域的投资风险，选择合法合规渠道，切勿轻信“稳赚不赔”的虚假宣传；相关平台需切实履行主体责任，加强用户身份识别和交易监测,共同维护清朗的金融市场环境。