当交易所沦为收割机,警惕项目方诈骗的三大陷阱
近年来,随着区块链和数字经济的快速发展，各类交易所如雨后春笋般涌现，但其中暗藏的“交易所项目方诈骗”也愈演愈烈，不法分子打着“高收益、稳增值”
“虚假交易所”与“空气项目”联手收割。 骗子首先搭建一个看似正规的虚假交易平台，或与不知名的小交易所勾结，随后推出所谓的“原创数字货币”“NFT藏品”等“空气项目”，他们通过伪造白皮书、虚构技术团队、夸大应用场景，制造项目“即将爆发”的假象，再用“内部认购”“限时折扣”等话术诱骗投资者充值购买，当资金达到一定规模，骗子便迅速关闭平台、卷款跑路，投资者手中的“资产”瞬间沦为一张废纸。
“刷单返利”与“合约爆仓”连环套。 部分项目方以“刷量提升交易量”为名，诱骗投资者进行“模拟交易”，并承诺高额返利，初期，投资者确实能拿到少量返利，一旦加大投入，项目方便以“系统故障”“风控审核”等借口拖延提现，甚至引导投资者进入真实合约市场，通过后台操控价格制造“爆仓”假象，最终侵吞全部本金，这种“小恩小惠+精准收割”的模式，让不少人在“贪小便宜”心理中一步步陷入深渊。
“名人背书”与“社群洗脑”营造虚假繁荣。 骗子不惜重金邀请网红、伪“专家”站台，或伪造与知名机构的合作证书，利用投资者的信任降低戒备，他们在微信群、Telegram群内安排“托儿”晒单、吹嘘收益，营造“全民赚钱”的氛围，当投资者被这种群体狂热裹挟，往往失去理性判断，将积蓄投入所谓的“优质项目”，最终成为被收割的“韭菜”。
面对层出不穷的交易所项目方诈骗,投资者需牢记“三不原则”：不轻信超高收益承诺，不向陌生平台充值转账，不参与无实质项目的炒作，监管部门应加强对交易所和项目的审核监管，斩断诈骗链条，让市场回归理性与透明，唯有如此，才能让“交易所”真正成为资产配置的合法渠道，而非诈骗分子的“提款机”。